Datos Principales
Domicilio Legal
Beneficiarios Finales
La normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos requiere que se identifiquen a los titulares del capital social y a las personas humanas que directa o indirectamente ejercen el control de la persona jurídica.
En consecuencia, requerimos detallen las personas humanas que directa o indirectamente posean como mínimo el 10% del capital social o derecho de voto, o que por otros medios ejerza el control final de la entidad.
Si no hay propietarios que directamente posean o controlen el 10% de la sociedad, por favor marque el correspondiente cuadro en la parte inferior de este formulario.
Propietario 1
Propietario 2
Propietario 3
Propietario 4
Propietario 5
En caso de tratarse de una cadena de titularidad se deberá describir la misma hasta llegar a la persona/s humana/s que ejerza/n el control final conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Res. UIF 112/2021. Deberá acompañarse, en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria, estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control.
Cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de Beneficiario/a Final, se considerará Beneficiario/a Final a la persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión, o cualquier otro patrimonio de afectación y/o estructura jurídica según corresponda.
Beneficiario 1
Beneficiario 2
Beneficiario 3
Declaración Jurada PEP (por apoderado)
O.C.D.E.
A los efectos del intercambio de información de cuentas financieras establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, el Acuerdo Intergubernamental FATCA Modelo 1, la Resolución General Nº 4056/2017 de la AFIP y sus modificatorias, y la Resolución General 631 del 18/09/2014, el Cliente declara tener residencia fiscal en el (los) país(es) detallado(s) a continuación:
1 NIT: Número de Identificación Tributaria. En caso de residencia fiscal argentina, ingrese número de CUIT. Para residencia fiscal norteamericana, ingrese Employer Identification Number (EIN). Para otra residencia fiscal, ingrese el número de identificación tributaria que aplique.
Tipo de entidad
Asimismo, declaramos y garantizamos que es una Entidad del tipo seleccionado a continuación: (Marcar solo una de las 5 siguientes opciones)
F.A.T.C.A.
A los efectos del intercambio de información de cuentas financieras establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, el Acuerdo Intergubernamental FATCA Modelo 1, la Resolución General Nº 4056/2017 de la AFIP y sus modificatorias, y la Resolución General 631 del 18/09/2014, el Cliente declara: (Marcar solo una de las siguientes opciones)
Declaración Jurada
KYC
